先鋒新材(300163)第二屆監事會第八次會議決議公告

先鋒新材(300163)第二屆監事會第八次會議決議公告

證券代碼：300163 證券簡稱：先鋒新材 公告編號：2012-006
寧波先鋒新材料股份有限公司
第二屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波先鋒新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第八次會
議于2012年2月8日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于2012年1月29日以
書面形式送達全體監事，會議應到3人，實到3人。本次會議符合《中華人民共和
國公司法》及《公司章程》等有關法律、法規的規定。
會議由監事會主席王英民先生主持，經全體監事表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關于部分其他與主營業務相關的營運資金用于永久性補充
流動資金的議案》。
同意以部分其他與主營業務相關的營運資金人民幣5,900萬元用于永久性補
充流動資金。
具體內容詳見中國證監會創業板指定信息披露網站同期披露的《關于部分其
他與主營業務相關的營運資金用于永久性補充流動資金》的公告。
表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
二、審議通過了《關于繼續使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
同意公司繼續使用閑置募集資金人民幣8,500萬元暫時補充流動資金，期限
不超過六個月。
具體內容詳見中國證監會創業板指定信息披露網站同期披露的《關于繼續使
用閑置募集資金暫時補充流動資金》的公告。本議案需提交股東大會審議，并提
供網絡投票。
表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
監事會審議認為：《關于部分其他與主營業務相關的營運資金用于永久性補
充流動資金的議案》、《關于繼續使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》的
行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正
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常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。符合《深圳證券
交易所創業板股票上市規則》、《募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第 1 號—超募資金使用》的
規定。
特此公告。
寧波先鋒新材料股份有限公司監事會
二〇一二年二月八日
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資訊來源：深圳證券交易所

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