中鴻：公告本公司董事會決議101年股東常會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/03/13

2.股東會召開日期:101/06/13

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號

(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。

4.召集事由:

（一）報告事項：

（1）本公司100年度營業暨財務報告。

（2）監察人審查本公司100年度決算表冊報告。

（二）承認及討論事項：

（1）承認本公司100年度營業報告書暨財務報表。

（2）承認100年度盈虧撥補案。

（3）討論修訂本公司「公司章程」部分條文。

（4）討論修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部分條文。

（5）討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

（6）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

（7）選舉本公司第十二屆董事七人（含獨立董事二人）、監察人二人。

（8）提請許可本公司董事兼任其他公司董事案

5.停止過戶起始日期:101/04/15

6.停止過戶截止日期:101/06/13

7.其他應敘明事項:無。