民生投資:董事辭職

民生投資董事會于2012年1月6日收到馬志軍先生、張更生先生和馮棟先生的書面辭職報告。因工作調整原因馬志軍先生請求辭去所擔任的董事、董事長職務；張更生先生請求辭去所擔任的董事、總經理職務；馮棟先生請求辭去所擔任的董事、董事會秘書和副總經理職務。根據有關規定，馬志軍先生、張更生先生、馮棟先生的辭職自辭職報告送達董事會后生效。

公司部分董事辭職未導致公司董事會成員低于法定人數，不會影響公司董事會正常運行。公司將盡快履行相應法定程序，選舉新任董事及董事長，聘任董事會秘書。在有關法定程序履行完畢前，由徐建兵副董事長代為履行董事長職責，指定公司董事陳良棟先生代為履行董事會秘書職責。

馬志軍先生、張更生先生、馮棟先生辭職后不再擔任公司任何職務。