英誌企業：公告本公司減資相關事項

壹、本公司於101年6月22日股東常會決議通過減資新台幣756,484,720元整，銷除已發行股份75,648,472股，業經金融監督管理委員會中華民國101年8月29日金管證發字第1010036981號函核准。

貳、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：

一、公司名稱：英誌企業股份有限公司

二、所營事業：

1.CA04010表面處理業

2.CC01040照明設備製造業

3.CC01080電子零組件製造業

4.CC01110電腦及其週邊設備製造業

5.CQ01010模具製造業

6.F106010五金批發業

7.F106030模具批發業

8.F113020電器批發業

9.F113050電腦及事務性機器設備批發業

10.F119010電子材料批發業

11.F199990其他批發業

12.F206010五金零售業

13.F206030模具零售業

14.F213010電器零售業

15.F213030電腦及事務性機器設備零售業

16.F219010電子材料零售業

17.F299990其他零售業

18.F401010國際貿易業

19.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

三、股份總數及每股金額：

本公司資本總額定為新台幣3,600,000,000元，分為360,000,000股，其中新台幣50,000,000元分為5,000,000股，每股面額新台幣10元整，係預留供發行員工認股權憑證使用，其餘未發行股份授權董事會視業務需要分次發行。

本公司實收資本額為新台幣1,241,427,120元，每股面額新台幣10元，計普通股124,142,712股。

四、本公司所在地：桃園縣龜山鄉楓樹村自強北路17巷31號

五、董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人二人，任期均為三年，得連選連任。

六、公司章程訂定日期：70年12月3日訂定，101年6月22日修訂。

七、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件：

(一)減少實收資本額為新台幣756,484,720元整，每股面額新台幣10元，銷除已發行股份75,648,472股（含私募普通股20,718,478股）。

(二)減資比率：60.93670001%。

(三)銷除股份：依減資換股基準日股東名簿所記載之股東依減資比率每仟股銷除609.3670001股(即每仟股換發390.6329999股)，減資後不滿壹股之畸零股，依股票面額以現金給付至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。

八、減資後實收資本額為新台幣484,942,400元，每股面額新台幣10元，分為48,494,240股（含私募普通股13,281,522股）。

九、減少資本緣由：為改善財務結構，爰依公司法第168條規定辦理減資彌補累積虧損。

參、本公司民國101年9月14日董事會決議訂定101年9月14日為減資基準日，本次減資換發新股採無實體發行，俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，另洽臺灣證券交易所股份有限公司申請股票內容變更及提報減資換股計畫，俟其核備後屆時將依規定公告。

肆、本次換發之新有價證券採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。