聯創光電(600363)第五屆董事會第十一次會議決議公告

聯創光電(600363)第五屆董事會第十一次會議決議公告

證券代碼：600363 證券簡稱：聯創光電 公告編號：2012 臨 14 號
江西聯創光電科技股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證決議及公告內容的真實、準確和完整，對公
告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任
2012 年 3 月 2 日江西聯創光電科技股份有限公司（以下簡稱“聯創光電”
或“公司”）以書面形式發出《關于召開五屆十一次董事會的通知》，并以快件、
直接呈送等方式送達各位董事、監事、高管。
2012 年 3 月 9 日下午 14：30，公司以通訊方式召開第五屆董事會第十一次
會議。應到董事 9 人，實到董事 9 人。本次董事會會議的召開符合《公司法》及
公司《章程》規定的有效人數。會議由董事長肖文先生主持，公司監事、高管人
員列席了會議。
會議審議通過了《關于設立全資子公司實施合同能源管理（EMC）業務的
議案》，表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
會議決議：為充分整合公司 LED 照明產品、技術優勢，大力推動公司 LED
照明產品的推廣和應用，進一步發展公司 LED 照明產業，公司決定投資設立全資
子公司實施合同能源管理（EMC）業務，新設立公司的組建方案初步確定如下：
1、新公司名稱暫定為：江西聯創節能服務有限公司（以下簡稱“聯創節能
公司”，最終名稱以工商部門核定的為準）
2、注冊地址：江西省南昌高新技術開發區京東大道 168 號聯創光電科技園
3、注冊資本：5000 萬元人民幣
4、公司組織形式：有限責任公司（法人獨資）
5、經營范圍為：LED 照明系統節能改造、配電系統節能改造等合同能源管
理項目的投資，碳資產項目投資及咨詢，節能減排監控等能源管理平臺系統集成；
LED 產品、電子產品、化工產品及金屬材料貿易；鍋爐（窯爐）改造，余熱余壓
利用；電機系統節能、能量系統優化；工業及建筑節能改造的設計、施工及技術
咨詢；能源設備設施的設計、施工、改造、運行維護、銷售。新型節能技術的開
發、設計、咨詢、服務、銷售；低碳市場、低碳能源相關項目的策劃、設計；經
營貨物及技術的進出口業務。（以工商部門核定的為準）
6、聯創節能公司投資主體、股權結構、出資方式：
股東名稱 出資方式 出資金額 股權比例
江西聯創光電科技股份有限公司 現金 5000 萬元 100%
合計 5000 萬元 100%
特此公告。
江西聯創光電科技股份有限公司董事會
二○一二年三月九日

資訊來源：上海證券交易所

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