新美齊：代重要子公司凱銳光電公告董事會決議召開一０五年度股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/02/23

2.股東會召開日期:105/05/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號1樓

4.召集事由:

一、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」案。

二、報告事項:

1、104年度營業報告。

2、監察人查核104年度決算表冊報告。

3、104年度員工酬勞分派情形報告。

4、報告本公司合併百分之百持股之子公司台灣阿波羅數位有限公司。

三、承認事項：

1、104年度營業報告書及財務報表。

2、104年度盈餘分配案。

四、討論事項:

1、修訂本公司「取得或處份資產作業程序」案。

五、選舉事項:

1、改選本公司董事及監察人案。

六、其他議案：

1、解除新任董事及其代表人競業禁止案。

七、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:105/04/20

6.停止過戶截止日期:105/05/19

7.其他應敘明事項:

本公司訂於民國105年03月07日起至民國105年03月17日止受理股東就本次股東

常會之提案。

受理提案處所：凱銳光電股份有限公司股務部。(地址：台北市內湖區陽光街

300號3樓)