安居寶(300155)關于2011年度利潤分配預案的預披露公告

安居寶(300155)關于2011年度利潤分配預案的預披露公告

證券代碼：300155 證券簡稱：安居寶 公告編號：2012-006
廣東安居寶數碼科技股份有限公司
關于 2011 年度利潤分配預案的預披露公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 公司實際控制人關于 2011 年度利潤分配預案的提議
2012 年 3 月 8 日，廣東安居寶數碼科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）
實際控制人張波先生向公司董事會提交了公司 2011 年度利潤分配預案的提議及
承諾，具體內容為：
(一) 鑒于公司 2011 年經營及盈利狀況，為回報股東，與所有股東分享公
司快速發展的經營成果，從長遠角度回報投資者，保護中小投資者的利益，公司
實際控制人張波先生提議 2011 年利潤分配預案為：以 2011 年 12 月 31 日公
司總股本 18,000 萬股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 2.8 元人民幣
（含稅）。
(二) 公司實際控制人張波先生承諾在公司有關董事會和股東大會開會審議
上述 2011 年度利潤分配預案時投贊成票。
二、 公司董事對分配預案的意見
公司董事會接到張波先生有關 2011 年度利潤分配預案的提議及承諾后，張
波先生、張頻先生、李樂霓女士、柳曉川先生、李定安先生等公司 5 名董事對該
預案進行了現場與通訊相結合的方式進行討論，占公司董事會成員總數的 5/5，
經討論研究，公司董事會認為：公司實際控制人張波先生提議的 2011 年度利潤
分配預案與公司業績成長性相匹配，上述利潤分配預案具備合法性、合規性、合
理性。以上 5 名董事均書面承諾在董事會開會審議上述利潤分配預案時投贊成
票。
在該預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息
知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
三、 其他說明
本次利潤分配預案僅是公司控股股東、實際控制人作出的提議，尚須經公司
董事會和 2011 年年度股東大會審議批準后確定為最終的 2011 年度利潤分配方
案，敬請廣大投資者注意投資風險。
公司 2011 年年度報告和有關董事會審議的其他相關內容將在年報預約時
間 2012 年 3 月 16 日同時公告。
特此公告。
廣東安居寶數碼科技股份有限公司董事會
二〇一二年三月八日

資訊來源：深圳證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：4006744482