中國資源交通股東周年大會之投票結果

董事會欣然宣布，所有於2012 年8 月8 日舉行之股東周年大會上提呈之決議案已獲正式通過。

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謹此提述於2012 年7 月9 日刊發之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「該通告」）及本公司通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

投票結果

董事會欣然宣布，該通告所載之所有決議案均已於2012 年8 月8 日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲正式通過。於股東周年大會日期，本公司已發行股份為20,190,783,895 股，而所有股東均有權出席大會并於會上投票贊成或反對該通告所載之所有普通及特別決議案。概無股份賦予股東權利出席股東周年大會，并僅可於會上投票反對任何決議案。有關於股東周年大會上提呈之決議案之投票結果詳情如下：

決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份代表之票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　　　　反對
1. 批準普通決議案 — 省覽及考慮截至2012 年3 月31
日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告
書。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,301,720,663(99.83%)　　　　7,413,800(0.17%)
2. 批準普通決議案：
(a) 重選段景泉先生為執行董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,301,720,663(99.83%)　　　　7,413,800(0.17%)
(b) 重選葉德安先生為獨立非執行董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,297,739,478(99.74%)　　　 11,394,985(0.26%)
(c) 重選包良明先生為獨立非執行董事。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,297,739,478(99.74%)　　　 11,394,985(0.26%)
3. 批準普通決議案 — 授權董事會厘定董事酬金。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,301,720,663(99.83%)　　　　7,413,800(0.17%)
4. 批準普通決議案 — 為來年續聘將退任之核數師香
港立信德豪會計師事務所有限公司，并授權董事會
厘定其核數費用。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,297,739,478(99.74%)　　　 11,394,985(0.26%)
5. 批準普通決議案 — 授權董事配發、發行及處理新
股份之無條件一般性授權。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,116,945,988(95.54%)　　　192,188,475(4.46%)

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳廣進有限公司擔任股東周年大會上點票之監票員。

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