祺驊：公告本公司101年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:101/06/07

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)本公司100年度營業報告。

(2)監察人審查100年度決算表冊報告。

(3)100年度內控聲明書報告。

(4)其他報告事項。

二、承認事項

(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司100年度盈餘分配案。

三、討論事項

(1)通過本公司「公司章程」修訂案。

(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過「董事、監察人暨經理人道德行為準則」訂定案。

(4)通過「誠信經營守則」訂定案。

四、臨時動議:無

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無