三 力 士(002224)獨立董事對公司董事會換屆選舉的獨立意見

三 力 士(002224)獨立董事對公司董事會換屆選舉的獨立意見

浙江三力士橡膠股份有限公司獨立董事
對公司董事會換屆選舉的獨立意見
浙江三力士橡膠股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議審議了《關于公
司董事會換屆選舉的議案》，公司董事會已向本人提交了有關資料，本人在審閱
有關文件的同時，就有關問題向公司有關部門和人員進行了詢問，根據《公司章
程》和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定，基于本人
的獨立判斷，現就上述事項發表獨立意見如下：
同意提名吳培生先生、吳興榮先生、吳利祥先生為公司第四屆董事會非獨立
董事候選人，同意提名蔣文軍先生、陳顯明先生為公司第四屆董事會獨立董事候
選人。
上述候選人提名程序符合有關規定，任職資格符合擔任上市公司董事、獨立
董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發現有《公司法》第 147 條及 《公
司章程》第九十五條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入
尚未解除的情況。
獨立董事： 蔣文軍 馬國華
二〇一二年一月四日

資訊來源：深圳證券交易所

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