啟耀：公告本公司101/3/6董事會決議事項

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/03/06

2.公司名稱:啟耀光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司今日(101/3/6)董事會通過決議事項

通過100年度財務報告承認案。

通過100年度虧損撥補案。

通過100年度內部控制制度聲明書承認案。

通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

通過修正「股東會議事規則」案。

通過修正「內部控制制度」案。

通過修正101年度稽核計劃案。

通過召開本公司101年股東常會案。

通過受理本公司持股百分之一以上之股東以書面向公司

提出股東會議案，受理時間、場所之訂定。

通過本公司101年各項薪資報酬項目案。

通過本公司薪酬委員會進行薪酬預審適用經理人範圍案。

通過本公司銀行融資額度授信案。

通過修正「董事會議事規則」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。