滬深上市公司11月10日召開股東大會一覽

2009年11月9日 16:56

公開信息顯示，11月10日滬深兩市將有24家公司召開股東大會，其中*ST唐陶(000856)將審議關於公司與河北省冀東水泥集團有限責任公司進行重大資產置換等議案；大族激光(002008)將審議關於發行規模不超過8億元短期融資券等議案；寧波銀行(002142)將審議關於非公開發行股票方案等議案。

以下為滬深上市公司11月10日召開股東大會一覽：----------------------------------------------------------------------------代碼 證券簡稱 召開日期 會議序號 會議議題000413 寶 石Ａ 2009-11-10 2009年第一次 1、公司董事會換屆的議案；2、公司監事會換屆的議案；3、公司關於第六屆董事會獨立董事津貼的議案；4、公司關於聘任2009年度財務審計中介機構的議案。000416 民生投資 2009-11-10 2009年第一次 審議《關於利用閒置資金進行短期理財的議案》。000600 建投能源 2009-11-10 2009年第四次 審議《關於對公司2009年日常關聯交易重新預計的議案》。000602 金馬集團 2009-11-10 2009年第二次 1、《關於眉山啟明星鋁業公司委託貸款的議案》；2、《關於眉山啟明星鋁業公司2009年度日常關聯交易的議案》。000605 ST 四 環 2009-11-10 2009年第一次 1、審議《關於改選四環藥業股份有限公司董事會董事的議案》；2、審議《關於改選四環藥業股份有限公司監事會監事的議案》。000639 金德發展 2009-11-10 2009年第二次 1、審議修改《公司章程》部分條款的議案；2、審議增補毛明利先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案。000810 華潤錦華 2009-11-10 2009年第一次 審議《關於向關聯方借款》的議案。000856 *ST 唐陶 2009-11-10 2009年第一次 1、《關於公司與河北省冀東水泥集團有限責任公司進行重大資產置換的議案》；2、《唐山陶瓷股份有限公司重大資產重組協議》；3、《唐山陶瓷股份有限公司重大資產置換及暨關聯交易報告書(草案)》；4、《關於提請股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案》。000909 數源科技 2009-11-10 2009年第一次 1、審議《關於公司及控股子公司對外擔保的議案》；2、審議《關於修訂公司章程的議案》。002008 大族激光 2009-11-10 2009年第三次 1、《關於非公開發行股票募集資金項目建設內容內部調整的議案》；2、《關於發行規模不超過8億元短期融資券的議案》；3、《關於修改〈公司章程〉的議案》；4、《關於增資南京豐盛大族科技股份有限公司的議案》；5、《關於增資深圳市大族創業投資有限公司的議案》。002046 軸研科技 2009-11-10 2009年第二次 1、審議《關於聘請公司2009 年度審計機構的議案》；2、審議《關於修改公司章程部分條款的議案》。002115 三維通信 2009-11-10 2009年第五次 審議《關於使用部分閒置募集資金補充公司流動資金的議案》。002138 順絡電子 2009-11-10 2009年第三次 審議《關於選舉張鵬先生為公司第二屆董事會獨立董事的議案》。002142 寧波銀行 2009-11-10 2009年第二次 1、審議《關於寧波銀行股份有限公司符合非公開發行股票條件的說明的議案》；2、審議《關於非公開發行股票方案的議案》；3、審議《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票有關事項的議案》；4、審議《關於前次募集資金使用情況報告的議案》；5、審議《關於本次非公開發行股票募集資金使用的可行性報告的議案》；6、審議《關於發行金融債券的議案》；7、審議《關於公司資本規劃的議案》。002183 怡 亞 通 2009-11-10 2009年第七次 1、審議《關於成立深圳市宇商小額貸款有限公司的議案》；2、審議《增加經營範圍並修改公司章程的議案》；3、審議《關於向中國農業銀行深圳龍華支行申請專項融資額度的議案》；4、審議《關於制定選聘會計師事務所專項制度的議案》。002261 拓維信息 2009-11-10 2009年第三次 1、審議關於續聘2009年度審計機構的議案；2、審議募投項目實施調整的議案。002278 神開股份 2009-11-10 2009年第一次 審議《關於修改「公司章程」的議案》。002280 新世紀 2009-11-10 2009年第一次 1、審議《關於修訂公司章程>的議案》；2、審議《關於修訂股東大會議事規則>的議案》；3、審議《關於修訂董事會議事規則>的議案》；4、審議《關於修訂獨立董事工作制度>的議案》；5、審議《關於修訂對外擔保管理制度>的議案》；6、審議《關於修訂關聯交易決策制度>的議案》；7、審議《關於修訂募集資金管理辦法>的議案》；8、審議《關於制訂累積投票實施細則>的議案》。002295 精藝股份 2009-11-10 2009年第一次 審議《關於用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。600020 中原高速 2009-11-10 2009年第三次 1、關於向金融機構借款的議案；2、關於將有關公路收費權作為金融機構貸款質押的議案。600229 青島鹼業 2009-11-10 2009年第三次 1、審議《關於公司董事會換屆選舉的議案》；2、審議《關於公司監事會換屆選舉的議案》。600246 萬通地產 2009-11-10 2009年第四次 審議為子公司控股子公司天津萬通時尚置業有限責任公司提供3億元銀行貸款擔保議案。600522 中天科技 2009-11-10 2009年第二次 1、《關於董事會換屆的議案》；2、《關於聘任薛濟萍先生為公司第四屆董事會董事的議案》；3、《關於聘任丁鐵騎先生為公司第四屆董事會董事的議案》；4、《關於聘任薛馳先生為公司第四屆董事會董事的議案》；5、《關於聘任黃維先生為公司第四屆董事會董事的議案》；6、《關於聘任崔翔先生為公司第四屆董事會董事的議案》；7、《關於聘任魏茂洪先生為公司第四屆董事會董事的議案》；8、《關於聘任張嗣興先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案》；9、《關於聘任杭正亞先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案》；10、《關於聘任黃新國先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案》；11、《關於監事會換屆的議案》；12、《關於聘任朱兆章先生為公司第四屆監事會監事的議案》；13、《關於聘任薛如根先生為公司第四屆監事會監事的議案》；14、《關於聘任尤偉任先生為公司第四屆監事會監事的議案》；15、三屆三十七次董事會審議通過的《關於變更募投項目實施方式的議案》；16、三屆三十九次董事會審議通過的《關於變更募投項目實施方式的議案》。900953 凱 馬 Ｂ 2009-11-10 2009年第一次 1、審議《關於更換2009年度審計機構的議案》；2、審議《關於2009年度高管人員績效薪酬分配原則方案的議案》；3、審議《關於擬增加對無錫華源凱馬發動機有限公司信用擔保的議案》。----------------------------------------------------------------------------數據來源：世華財訊數據中心

(羅書瑛 編輯)

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