F-欣厚：補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:101/05/05

2.股東會召開日期:101/06/26

3.股東會召開地點:奔亞國際會議中心

(地址：台北市復興北路99號6樓)

(召開時間:上午十時正)

4.召集事由:

一、報告事項：

1. 100年度營業報告。

2. 審計委員會審查100年度財務決算表冊報告。

3. 對大陸地區投資報告。

4. 國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

二、承認事項：

1. 100年度決算表冊承認案。

2. 100年度盈餘分派承認案。

三、討論事項:

1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文案。

2.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」相關條文案。(新增)

四、選舉事項

改選本公司董事案(含獨立董事3人)。

五、臨時動議

六、散會

股東提案期間：自民國101年4月23日起至民國101年5月3日止。

獨立董事提名期間：自民國101年4月23日起至民國101年5月3日止。

5.停止過戶起始日期:101/04/28

6.停止過戶截止日期:101/06/26

7.其他應敘明事項:無