穩懋：補充公告本公司董事會決議99年股東常會召開事宜-增列議案

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/05/05

2.股東會召開日期:99/06/24

3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技七路69號

(本公司華亞一廠員工餐廳)

4.召集事由:

壹.報告事項：

(1)九十八年度營業報告

(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。

(3)本公司轉投資情形報告增列>

(4)其他報告事項。

貳.承認事項：

(1)九十八年度營業報告書及財務報表。

(2)九十八年度虧損撥補案。

參.討論暨選舉事項：

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。增列>

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股或無擔保轉換公司債案。增列>

(5)辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

(6)九十七年度現金增資新台幣二十五億元選擇適用五年免稅或股東投資抵減案。增列>

(7)本公司全面改選董事及監察人案。增列>

(8)擬解除新任董事競業禁止之限制案。

肆.臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/26

6.停止過戶截止日期:99/06/24

7.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九點整