和勤精機：公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過者

第二條　第44款

1.董事會日期:104/10/14

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)通過本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債暨辦理現金增資發行新股案。

(2)通過本公司辦理現金增資私募普通股案。

(3)通過本公司轉投資之子公司－嘉興和新精沖科技有限公司擬成立孫公司嘉

興和輝模具科技有限公司案。

(4)通過本公司轉投資之子公司－嘉興和新精沖科技有限公司擬成立孫公司嘉

興興光金屬科技有限公司案。

4.其他應敘明事項:

因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會，故經全體董事2/3以上同意

通過。