旭展電子：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/06

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:台北縣勞工活動中心（台北縣五股鄉五工六路九號）

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)本公司98年度營業狀況報告。

(二)本公司98年度監察人查核決算表冊報告。

(三)本公司98年私募案增資辦理情形報告。

(四)本公司99年度向綠樹林股份有限公司購買家具連鎖門市業務之相關資產報告。

二、承認事項：

(一)本公司98年度營業報告書及決算表冊案。

(二)本公司98年度盈餘分派案。

(三)提請承認97年度處分本公司持有土地及建物所有權案。

三、討論及選舉事項：

(一)討論公司名稱變更案

(二)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(三)本公司「資金貸與及背書保證處理程序」條文修訂案。

(四)補選董事案。

(五)擬請解除本公司董事競業禁止之限制。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第一六五條規定，自民國九十九年四月二十七日起至九十九年六月

二十五日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦妥過戶之股東，

務請於九十九年四月二十六日下午四點前駕臨本公司股務代理機構「大華證券股

份有限公司股務代理科」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，郵寄者

以郵戳日期為憑。