聚陽實業：公告本公司104年1月28日董事會通過重要議案

第二條　第49款

1.事實發生日:104/01/28

2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:無。

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)通過104年度營運計劃案。

(2)通過南越新廠第一階段產能投資案暨解除董事、經理人競業行為案：

A.為因應客戶對越南產區之產能需求，將分三階段進行投資，第一階段投資金額美金

1100萬元，將以股本投資美金360萬元及依本公司資金貸與他人作業程式辦理資金貸與

美金740萬元方式支應。

B.董事會通過解除經理人競業行為如下:

a.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周理平總經理、陳國隆副總經理

b.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目

c.許可從事競業行為之期間:派任期間

另擬提報104年度股東會解除本次新增之董事競業行為。

(3)通過柬埔寨Moha公司擴廠產能投資案：為因應公司營運成長所需之產能需求，將進

行柬埔寨Moha公司擴廠，本案資金需求為美金316萬元，將以股本投資美金40萬元及依

本公司資金貸與他人作業程式辦理資金貸與美金276萬元方式支應。

(4)通過轉投資公司聚益實業投資架構重組修正案暨核備吉時國際股權出售案。

(5)通過引進轉投資公司聚益實業之規則性投資人相關事宜暨出售聚益實業部分股權之

授權案。

(6)通過印尼Demark廠(PT Glory)資金貸與美金1107萬元及美金170萬動撥期間展期案

(7)通過增訂內部控制制度案。

(8)通過本公司薪資報酬委員會審議之104年度董監酬勞及經理人紅利提撥計劃案。

(9)通過本公司薪資報酬委員會審議之104年度經理人年度薪資報酬規劃案。

(10)通過本公司薪資報酬委員會審議之104年度經理人年度調薪建議案。

(11)通過本公司薪資報酬委員會審議之103年度經理人年終獎金建議案。

(12)通過本公司104年1月可轉換公司債轉換股份增資變更登記案。

a.本次增資基準日為103年1月20日。

b.本次公司債轉換後,本公司實收資本額為1,909,694,670元。