力瑋：公告本公司董事會決議減資換股基準日暨減資換股作業計劃

符合條款：第二條第11款1.董事會決議日期:98/09/062.減資基準日:98/08/033.減資換發股票作業計畫:一、本公司為辦理民國九十八年減資換發股票，依本公司章程及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計劃書。二、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上櫃股票，計普通股53,733,000股，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣537,330,000元。三、本次減資新台幣119,824,590元整，銷除已發行股份11,982,459股，用以彌補虧損，改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比率為22.3﹪。四、減資後換發股份總數及總金額：減資後發行股數41,750,541股 , 每股金額10元 , 減資後發行金額417,505,410元。五、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發777股（即每仟股減少223股）；嗣後如因其他資本變動影響本公司流通在外股數，造成減資比率發生變動，則實際減資比例以變動後之比例為準。減資後不足一股之畸零股，按面額以現金(計算至元為止)給付予股東，所有不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。六、減資後新股權利義務：與舊股票相同。七、減資換發股票日程：(一)減資換股基準日：民國98年10月07日。(二)減資股票停止過戶期間：民國98年10月03日起至98年10月15日。(三)減資股票停止市場買賣期間：民國98年10月01日起至98年10月15日。(四)新股上櫃日期：民國98年10月16日(採無實體發行)。自新股票上櫃之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。八、換發程序及手續：請股東備妥下列各項資料文件至本公司股務代理人台証綜合證券股務代理部辦理。(一)由於本公司本次減資一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(二)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請儘速辦理過戶），請於98年09月30日（含）前持有現股之舊票存入 貴股東證券集保帳戶即可。(三)於停止過戶日前持有現股之舊股票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（98年10月16日）後，股東持現股舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章及證券集保存摺至本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理無實體登錄或集保帳簿劃撥。(四)原已存放於證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。(五)換發地點：台北市建國北路一段96號B1，本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部，電話：（02）2504-8125。九、其它未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後辦理之。4.換發股票基準日:98/10/075.減資後新股權利義務:與舊股票相同。6.新股預計上市日:98/10/167.其他應敘明事項:(一)本公司此次辦理減資，業經行政院金融監督管理委員會於98年7月20日金管證發字第0980034660號函核准在案。(二)上述作業計劃書未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。