祺驊：本公司現金增資發行新股公告

一、本公司103年12月20日董事會決議，辦理現金增資，發行普通股2,660,000股，每股面額10元，總額新台幣26,600,000元，業經金融監督管理委員會104年1月9日金管證發字第1030052804號函申報生效在案。

二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如後：

（一）公司名稱：祺驊股份有限公司

（二）所營事業：

1.電子零組件製造。2.汽車及其零件製造。3.機車及其零件製造。4.體育用品製造。5.國際貿易。6.醫療器材批發。7.醫療器材零售。8.租賃業。9.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

（三）原有股份總額及每股金額：本公司額定資本額新台幣5億元整，分為5,000萬股，登記實收資本額新台幣276,405,600元，分為27,640,560股，每股面額新台幣10元，可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股0股

），計普通股27,640,560股。

（四）本公司所在地：新竹縣湖口鄉德興路231號。

（五）公告方式：公告於『公開資訊觀測站』

（六）)訂立章程之年、月、日：民國86年3月6日訂立，最近修訂日：民國103年6月26日。

（七）董事及監察人之人數及任期：董事7人，監察人2人，任期自103年6月26日至106年6月25日止。

（八）本次現金增資發行新股總額及其發行條件：

1.此次預計發行普通股2,660,000股，每股面額10元。

2.員工認購股數:依公司法267條規定，提撥增資發行股數之10%，計266仟股，由本公司員工認購。

3.公開承銷股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%，計266仟股辦理公開申購。

4.原股東認購:本次發行新股總額80%計2,128仟股，由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例認購。

5.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東，員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事洽特定人認購之。

6.現金增資發行價格:每股新台幣36元整。

7.本次發行新股之權利義務，與原已發行之股份相同，並採無實體發行。

（九）增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣303,005,600元，分為30,300,560股，每股面額新台幣10元。

（十）增資計畫用途：充實營運資金及購置機器設備。

(十一)停止過戶及繳款期間：

1.現金增資認股基準日:104/02/10

2.最後過戶日:104/02/05

3.停止過戶起始日期:104/02/06

4.停止過戶截止日期:104/02/10

5.股款繳納期間:104/02/16~104/03/16

(十二)委託股款代收機構：

1.玉山銀行新豐分行(原股東及員工認購)

2.兆豐國際商業銀行金控總部分行(公開申購)

(十三)委託存儲款項機構：玉山銀行六家分行

(十四)主辦承銷商：兆豐證券股份有限公司

(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：

1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。

2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。

(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，並於同日上櫃買賣。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。股款繳納憑證上櫃日期及增資

股票換發日期將另行公告。

三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。

四、特此公告。