碩達科技：本公司董事會重要事項

符合條款：第三十四條第39款

1.事實發生日:99/02/02

2.公司名稱:碩達科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:董事會事項如下:

案由(1)本公司向銀行申請新台幣10億元聯合授信案。

案由(2)本公司向台北富邦銀行申請美金500萬元融資額度案。

案由(3)本公司成立海外控股公司sdevices holding inc.(塞席爾)，

及孫公司capital access ltd.(塞席爾)。

案由(4)本公司透過子公司投資中國碩維特(昆山)光電科技有限公司。

案由(5)本公司修訂「章程」部分條文。

案由(6)本公司全面改選董事及監察人。

案由(7)本公司訂定99年度第一次股東臨時會召開日期為99年3月26日。

案由(8)本公司總經理王立民辭職案。

案由(9)本公司新任總經理人事任命案。

案由(10)本公司通過可延伸商業報告語言(xbrl)申報財務報告案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

案由(3)本公司成立海外控股公司sdevices holding inc.(塞席爾)，

及孫公司capital access ltd.(塞席爾)。

獨立董事陳世洋先生表示:海外控股公司之投資架構(ㄧ階或二階)及設立地點，

全體出席董事同意授權董事長於評估後全權處理。

案由(4)本公司透過子公司投資中國碩維特(昆山)光電科技有限公司。

依案由(3)獨立董事陳世洋建議，待海外投資架構確定後，由sdevices holding inc.

或capital access ltd.投資，全體出席董事授權董事長全權處理。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.