光聯科技：公告本公司董事會決議通過召開99年股東常會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/02/02

2.股東會召開日期:99/05/07

3.股東會召開地點:台中縣潭子鄉台中加工出口區復興路二號(員工餐廳)

4.召集事由:

(1)報告事項

a.九十八年度營業報告。

b.監察人審查九十八年度決算表冊報告。

c.買回庫藏股執行情形報告。

d.國內第三次有擔保轉換公司債發行轉換情形報告。

e.大陸投資情形報告。

(2)承認及討論事項

a.承認九十八年度決算表冊案。

b.承認九十八年度盈虧撥補案。

5.停止過戶起始日期:99/03/09

6.停止過戶截止日期:99/05/07

7.其他應敘明事項:

(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，

屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司

股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢，

電話：(02)2381-6288。

(2)持股1000股以下之股東，其開會通知書將以公告方式代替。

(3)依公司法172條之1規定，自99年3月1日至99年3月10日

受理股東提案，受理處所：台中縣潭子鄉台中加工出口區復興路二號。

(4)其餘股東常會相關議案內容將於開會前40天另行公告。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.