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第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五權二路26號8樓之3（公司會議室）
4.召集事由:
(一)報告事項:
九十八年度營業報告書。
監察人查核九十八年度決算表冊報告。
大陸投資情形報告
其他報告事項。
(二)承認事項:
九十八年度財務報表及營業報告書。
九十八年度盈虧撥補案。
說明:財務報表業已完成,董事會決議暫不予分派股利股息.
(三)討論事項:
修訂本公司資金貸與他人作業辦法。
修訂本公司背書保證辦法。
修訂本公司『公司章程』第六條，關於無實體發行證券一案。
修訂本公司『公司章程』第十四條，關於董監事人數規定一案。
(四)選舉事項:
於96/06/26選任之董事5名及監察人3名，已屆3年任期，需全面改選。
本次股東會需就 [董事5名] 及 [監察人3名] ，依權行使票決。
接受股東就8名提名人選一事，需於今年4月18日至4月28日間行使。
(五)臨時動議及其他議案。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一百七十二條之一規定，訂定99年股東常會
受理持股百分之一以上股東提案期間為九十九年四月十八日起至
九十九年四月二十八日止。
(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依
規定將相關資料送達 台北縣新莊市五權二路26號8樓之3，電話：
02-89903655 ，並副知證基會。
(3)本次股東常會委託書統計驗證機構為 日盛證券股份有限公司股務代理部，
地址:台北市重慶南路一段10號11樓，電話： 02-23826789 02-23826789
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