滬深上市公司3月2日召開股東大會一覽

公開信息顯示，3月2日滬深兩市將有23家公司召開股東大會，其中塔牌集團(002233)將審議關于公司收購梅縣恒發建材有限公司股權的關聯交易等議案；大通燃氣(000593)將審議關于為全資子公司成都華聯承接東亞銀行貸款提供擔保等議案。

以下為滬深上市公司3月2日召開股東大會一覽：
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代碼 證券簡稱 會議序號 會議議題
000156 *ST 嘉瑞 2009年年度 1、審議《2009年度董事會工作報告的議案》；2、審
議《2009年度監事會工作報告的議案》；3、審議
《2009年度財務決算報告的議案》；4、審議《2009年
度利潤分配預案的議案》；5、審議《2009年年度報告
正文及其年度報告摘要的議案》；6、審議《關于2009
年度計提資產減值準備的議案》。
000593 大通燃氣 2010年第一次 1、審議《關于成都華聯商廈二期改造工程變更投資主
體暨調整投資預算的提案》；2、審議《關于對全資子
公司成都華聯增資的提案》；3、審議《關于本公司在
東亞銀行部分借款變更主體的提案》；4、審議《關于
為全資子公司成都華聯承接東亞銀行貸款提供擔保的
提案》；5、審議《關于全資子公司成都華聯申請新增
銀行貸款額度暨本公司提供擔保的提案》。
000902 中國服裝 2010年第一次 審議《關于公司對子公司擔保的議案》。
000911 南寧糖業 2010年第一次 1、審議《關于公司董事會更換董事的議案》；2、審
議《關于增加公司經營范圍并修改公司章程的議案》；
3、審議《關于公司監事會更換監事的議案》。
002053 云南鹽化 2010年第一次 1、審議《關于建設80萬噸/年真空制鹽工程的議案》；
2、審議《關于公司使用云天化集團有限責任公司2010
年度第一期中期票據所募集的兩億元資金的議案》。
002073 青島軟控 2010年第一次 1、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；2、審
議《關于公司更名的議案》；3、審議《關于修改〈公
司章程〉的議案》；4、審議《關于公司監事會換屆選
舉的議案》。
002125 湘潭電化 2009年年度 1、審議《2009年度董事會工作報告的議案》；2、審
議《2009年度監事會工作報告的議案》；3、審議
《2009年度報告及年報摘要的議案》；4、審議《2009
年度財務決算報告的議案》；5、審議《2009年度利潤
分配預案的議案》；6、審議《2009年度募集資金使用
情況的專項報告的議案》；7、審議《關于聘請會計師
事務所的議案》。
002169 智光電氣 2009年年度 1、審議《2009年度董事會工作報告的議案》；2、審
議《2009年度監事會工作報告的議案》；3、審議《公
司2009年年度報告》及《公司2009年年度報告摘要》
的議案；4、審議《2009年度公司財務決算報告的議
案》；5、審議《2009年度公司利潤分配預案的議
案》；6、審議《關于募集資金2009年度存放與使用情
況專項說明的議案》；7、審議《關于前次募集資金使
用情況報告的議案》；8、審議《關于公司為全資、控
股子公司2010年度人民幣伍千萬元銀行等金融機構授
信額度內的貸款提供連帶責任擔保的議案》；9、審議
《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所有限公司為公司
2010年度審計機構的議案》。
002233 塔牌集團 2009年年度 1、審議《2009年度董事會工作報告的議案》；2、審
議《2009年度監事會工作報告的議案》；3、審議
《2009年年度報告及其摘要的議案》；4、審議《2009
年度財務決算報告的議案》；5、審議《2009年度利潤
分配方案的議案》；6、審議《關于續聘立信大華會計
師事務所有限公司為公司2010年度審計機構的議案》；
7、審議《公司對公司擬發行可轉換公司債券方案中募
集資金用途進行調整的議案》；8、審議《關于公司發
行可轉換公司債券募集資金使用的可行性的議案（第
二次修訂）》；9、審議《關于公司收購梅縣恒發建材
有限公司股權的關聯交易的議案》。
600008 首創股份 2010年第一次 1、審議《關于公司為湖南首創在招商銀行長沙市分行
辦理項目貸款授信提供擔保的議案》；2、審議《關于
公司為海口首創西海岸房地產開發有限公司授信提供
擔保的議案》。
600048 保利地產 2009年年度 1、審議《關于2009年度董事會工作報告的議案》；2、
審議《關于2009年度監事會工作報告的議案》；3、審
議《關于2010年度投資計劃的議案》；4、審議《關于
2009年度財務決算的議案》；5、審議《關于2009年度
利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》；6、審
議《關于2009年度報告及摘要的議案》；7、審議《關
于續聘會計師事務所的議案》；8、審議《關于在保利
財務有限公司辦理相關業務的議案》；9、審議《關于
更換獨立董事的議案》；10、審議《關于公司2010年
度對外擔保的議案》。
600074 中達股份 2010年第一次 1、審議《關于朱景文先生、邵虹先生請求辭去董事之
職的議案》；2、審議《關于提名王培琴女士、楊祚民
先生擔任公司董事的議案》。
600152 維科精華 2010年第二次 審議《關于與剛泰集團有限公司加強戰略合作的議
案》。
600185 格力地產 2009年年度 1、審議《2009年度董事會工作報告》的議案；2、審
議《2009年度監事會工作報告》的議案；3、審議
《2009年年度報告全文及摘要》的議案；4、審議
《2009年年度財務決算報告》的議案；5、審議《關于
2009年度利潤分配預案的議案》；6、審議《關于續聘
利安達會計師事務所有限責任公司的議案》；7、審議
《關于制訂<董事、監事及高級管理人員薪酬制度>的議
案》；8、審議《關于補選公司董事的議案》。
600301 南化股份 2010年第一次 審議《關于公司董事變動的議案》。
600312 平高電氣 2010年第一次 1、審議《關于修改公司章程的議案》；2、審議《關
于公司在平頂山市高新區實施特高壓GIS裝配生產線建
設項目的議案》；3、審議《關于以募集資金置換先期
投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》；4、審議
《關于變更公司第四屆監事會股東代表監事的議案》。
600406 國電南瑞 2009年年度 1、審議《關于部分獨立董事變更的議案》；2、審議
《關于2009年度董事會工作報告的議案》；3、審議
《關于2009年度財務決算的議案》；4、審議《關于
2010年度財務預算的議案》；5、審議《關于2009年度
利潤分配的議案》；6、審議《關于公司2010年度日常
關聯交易額度的議案》；7、審議《關于調整公司獨立
董事津貼的議案》；8、審議《關于續聘江蘇天衡會計
師事務所有限公司的議案》；9、審議《關于2009年度
報告及其摘要的議案》；10、審議關于修訂《公司章
程》的議案。
600425 青松建化 2009年年度 1、審議《2009年度董事會工作報告的議案》；2、審
議《2009年度監事會工作報告的議案》；3、審議
《2009年度財務決算報告和2010年度財務預算草案的議
案》；4、審議《2009年度利潤分配方案的議案》；5、
審議《2009年度報告（全文及摘要）的議案》；6、審
議《關于續聘立信會計師事務所為公司財務報表審計
機構的的議案》；7、審議《關于〈前次募集資金使用
情況報告〉的議案》；8、審議《2010年度貸款計劃的
議案》；9、審議《關于2010年度日常關聯交易的議
案》。
600491 龍元建設 2010年第一次 審議《公司為控股子公司提供擔保最高總額度的議
案》。
600515 ST 筑 信 2010年第一次 1、審議《關于提請公司股東大會授權董事會向海航集
團財務有限公司申請貸款的議案》；2、審議《關于提
請公司股東大會授權董事會決定有關事項的議案》 ；
3、審議《關于修改〈公司章程〉的議案》。
600677 航天通信 2010年第一次 審議《關于修改公司章程的議案》。
600703 三安光電 2009年年度 1、審議《2009年度董事會工作報告》的議案；2、審
議2009年度監事會工作報告的議案；3、審議2009年年
度報告全文及摘要》的議案；4、審議《2009年度財務
決算方案報告》的議案；5、審議《2009年度利潤分配
及資本公積轉增股本預案》的議案；6、審議《獨立董
事述職報告》的議案；7、審議《關于續聘公司年度審
計機構及其薪酬》的議案；8、審議《公司章程》部分
條款的議案。
600716 ST 鳳 凰 2010年第二次 1、審議《關于聘請會計師事務所及確定其審計費用的
議案》；2、審議關于修訂公司《股東大會議事規則》
的議案；3、審議關于修訂公司《董事會會議事規則》
的議案；4、審議關于修訂公司《監事會議事規則》的
議案。
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數據來源：世華財訊數據中心

(李依嵐 編輯)

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