大聯大：代子公司－品佳(股)公司與凱悌(股)公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/30

2.重要決議事項:

品佳(股)公司

(1)通過承認九十八年度決算表冊。

(2)通過承認九十八年度盈餘分配案：

配發股東紅利總額為新台幣(以下同)604,411,879元，其中股東

現金股利492,411,879元，股票股利為112,000,000元。

(3)通過盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過修訂「公司章程」。

凱悌(股)公司

(1)通過承認九十八年度決算表冊。

(2)通過承認九十八年度盈餘分配案：

配發股東紅利總額為新台幣(以下同)173,319,001元，其中股東現金股利90,511,871元，

股票股利為82,807,130元。

(3)通過盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。

(5)通過修訂「背書保證作業程序」。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無