宣茂科技：公告本公司減資換發股票相關公告

依據：公司法第二百七十三條第二項及行政院金融監督管理委員會中華民國99年8月4日金管證發字第0990040870號函。

公告事項：

一、本公司於99年6月8日經99年股東常會決議通過辦理減少實收資本額新台幣369,404,310元，銷除已發行普通股股份36,940,431股乙案，業經行政院金融監督管理委員會99年8月4日金管證發字第0990040870號函核准，並經濟部商業司於99年9月14日經授中字第09932579080號核准變更登記在案。本公司辦理減資換發股票作業計畫，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於中華民國99年9月28日證櫃監字第099023940號函同意辦理准予備查。

二、茲依公司法第273條規定，將減少實收資本有關事項公告如下：

(一)公司名稱:宣茂科技股份有限公司

(二)所營事業:

電子材料、零組件及液晶面板用擴散片製造及買賣等業務

1.F119010 電子材料批發業。

2.F113070 電信器材批發業。

3.F118010 資訊軟體批發業。

4.F113030 精密儀器批發業。

5.F401010 國際貿易業。

6.CC01080 電子零組件製造業。

7.C805050 工業用塑膠製品製造業。

8.CC01050 資料儲存及處理設備製造業。

9.CE01030 光電儀器製造業。

10.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)原登記股份總額及每股金額：原登記實收資本總額新台幣610,000,000元整，即發行股份為61,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

(四)本公司所在地：桃園縣蘆竹鄉南山路一段56巷9號2樓。

(五)董事及監察人之人數及任期：本公司董事４席、監察人2席，任期三年。

(六)訂立章程年、月、日：本章程訂立於民國九十一年三月八日；第十次修正於民國九十九年六月八日。

三、應換發之股數及金額：

(一)本次換發股份總數:已發行股份計61,000,000股(含私募普通股15,000,000股)，每股面額新台幣10元，計新台幣610,000,000元整。

(二)本次減資股份總數:新台幣369,404,310元，銷除已發行股份36,940,431股(含私募普通股9,083,713股)。

(三)減資後股份總數:減資後換發股數計24,059,569股(含私募普通股5,916,287股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣240,595,690元整。

(四)換發新股票之換發比率：按減資換發股票基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發394.4192股(即每仟股減少605.5808股)，減資後不足一股之畸零股，按面額以現金（計算至元為止）給付予該股東，所有不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。

四、減資換票基準日及相關作業日期如下:

(一)舊股票停止在市場買賣之日期：民國99年10月21日。

(二)最後過戶日：民國99年10月24日。

(三)暫停上櫃交易期間：自民國99年10月21日至民國99年11月07日止。

(四)停止過戶期間：自民國99年10月25日至民國99年11月07日止。

(五)減資換票基準日：民國99年10月29日。

(六)新股票換發及上櫃買賣日期：民國99年11月08日。

五、換發程序及手續：

(一)本次減資一律採無實體發行有價證券，請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以便辦理換發作業。

(二)本公司股務代理機構印製換發股票之申請書及671登錄專戶轉帳聲請書寄送給各股東，憑以辦理換發新票。

(三)已過戶股票換發：股東應持舊股票、本公司寄送之換發通知書、671登錄專戶轉帳申請書及原留印鑑至本公司股務代理機構換發後，採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。

(四)未過戶股票換發：股東應持舊股票、轉讓過戶申請書或相關證明文件、身分證正反面影印本、股東印鑑卡、印鑑、集保存摺影本至本公司股務代理機構先辦理過戶後再予以換發，採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。

(五)股票掛失者：俟完成法定掛失補發程序後，再行辦理換發。

(六)原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發，不需辦理任何手續。

(七)股票換發處所：本公司股務代理人（元富證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市敦化南路97號6樓，電話：（02）2325-3800）。

(八)因最後過戶日99年10月24日適逄星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至99年10月22日親臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以99年10月24日(最後過戶日)郵戳為憑。

六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。