F-鼎固：公告本公司董事會通過重要決議

第二條　第49款

1.事實發生日:104/01/26

2.公司名稱:鼎固控股有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

本次董事會重要決議摘要如下：

(1)通過2014年度內部控制聲明書

(2)通過2014年度合併財務報告

(3)通過2014年度盈餘分配案

(4)通過2015年度營運計劃

(5)通過本公司獨立董事之薪資報酬

(6)通過本公司經理人之薪資報酬

(7)通過本公司對100%持有子公司Wealthy Joy Co., Ltd股東借款轉增為股本

(8)通過本公司對100%持有子公司Wealthy Joy Co., Ltd 資金貸與

(9)通過修改公司章程案

(10)通過受理股東之股東會提案

(11)通過本公司2015年股東常會日期、地點及議程提案

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無