洋華：公告本公司董事會決議通過召開99年股東常會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/02/01

2.股東會召開日期:99/04/30

3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區經建五路32號

4.召集事由:

(1)報告事項

a.九十八年度營業報告。

b.九十八年度監察人查核報告。

(2)承認事項

a.承認九十八年度之營業報告書及財務報表。

b.承認九十八年度盈餘分派案。

(3)討論及選舉事項

a.修訂公司章程案。

b.解除董事競業禁止之限制案

(4)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/03/02

6.停止過戶截止日期:99/04/30

7.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東，

屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構群益證

券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2507-7000。

(2)依公司法第165條之規定，自99年3月2日至99年4月30日停止股票過戶，現場過戶請於

99年3月1日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(

台北市南京東路二段125號b1)辦理過戶手續或郵寄辦理者(以郵戳日期截至99年3月1日為

憑)。

(3)其餘股東常會相關議案內容將於開會前40天另行公告。

(4)持股1000股以下之股東，其開會通知書將以公告方式代替。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.