大陸工程：公告本公司98年第1次股東臨時會重要決議事項

符合條款：第二條第18款1.臨時股東會日期:98/11/022.重要決議事項:討論及選舉事項(一)照案通過本公司擬以股份轉換方式成立新設公司「欣陸投資控股股份有限公司」（以下稱欣陸投控）並成為欣陸投控百分之百持股之子公司案(二)照案通過訂定「欣陸投資控股股份有限公司公司章程」案(三)照案通過訂定「欣陸投資控股股份有限公司股東會議事規則」及「欣陸投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案(四)照案通過訂定「欣陸投資控股股份有限公司資金貸與他人及背書保證作業程序」及「欣陸投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案(五)選任「欣陸投資控股股份有限公司」董事及監察人案選舉結果:1.新任董事及選任時持有股數：(1)殷琪/66,176,613股(2)巴拿馬商邦克工業公司代表人：殷作和/12,331,141股(3)財團法人浩然基金會代表人：郭蕙玉/19,775,007股(4)財團法人浩然基金會代表人：張良吉/19,775,007股(5)巴拿馬商邦克工業公司代表人:林永強/12,331,141股2.新任監察人及選任時持有股數：(1)維達開發(股)公司代表人:曾王美香/100,770,689股(2)龍達投資(股)公司代表人:李律/37,590,626股3.新任董監事任期:98/11/02～101/11/01(六)照案通過免除「欣陸投資控股股份有限公司」董事競業禁止之限制案3.其他應敘明事項:無