KY 安瑞：公告本公司董事會決議召開九十八年度第一次股東臨時會相關事宜

符合條款：第三十四條第32款1.董事會決議日期:98/10/312.股東臨時會召開日期:98/12/213.股東臨時會召開地點:台北市104南京東路三段9號11樓4.召集事由:一、報告事項：報告本公司董事會議事規則案。二、承認及討論事項一：(1)承認本公司民國96暨97年擬制性財務報表案。(2)擬訂本公司股東會議事規則案。(3)擬訂本公司資金貸與他人作業程序案。(4)擬訂本公司背書保證作業程序案。(5)擬訂本公司取得或處分資產程序案。(6)擬訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。(7)本公司配合上櫃掛牌作業辦理現金增資發行新股案。(8)本公司章程修訂案。三、選舉事項：本公司獨立董事選舉案。四、討論事項二：(1)解除本公司新任董事競業禁止案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/11/226.停止過戶截止日期:98/12/217.其他應敘明事項:無