麗清：本次董事會決議通過現金增資發行新股等相關事宜

第三十四條　第9款

1.董事會決議或公司決定日期:104/10/08

2.發行股數:5,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:新台幣50,000,000元

5.發行價格:新台幣18元

6.員工認購股數:500,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):保留發行股數百分之十供員工

認購，計500,000股，其餘計4,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東

及持有股份比例認購，以目前流通在外股數55,184,000股計算，每仟股可認購

81.54537547股。

8.公開銷售方式及股數:不適用。

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股得由股東自認股基準

日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。逾期未辦理拼湊及拼湊後不足一股

之畸零股及員工、原股東認購不足部分，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

11.本次增資資金用途:償還債務。

12.現金增資認股基準日:104/11/16

13.最後過戶日:104/11/11

14.停止過戶起始日期:104/11/12

15.停止過戶截止日期:104/11/16

16.股款繳納期間:104/11/21~104/12/21

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。

18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:無。