精拓科技：公告本公司董事會決議召開九十九年第一次股東臨時會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/07/30

2.股東臨時會召開日期:99/09/24

3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)

4.召集事由:

討論事項(一):

(1)申請股票上市(櫃)案。

(2)配合股票申請上市(櫃)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「公司章程」案。

選舉事項

(1)選舉獨立董事及具獨立職能監察人案。

討論事項(二):

(1)解除本公司董事競業限制案。

其他議案及臨時動議:

5.停止過戶起始日期:99/08/26

6.停止過戶截止日期:99/09/24

7.其他應敘明事項:

本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 99 年 7 月 30 日起至

民國 99 年 8 月 10 日止受理提名獨立董事候選人名單。