豪展醫療：補公告本公司董事會決議間接投資大陸案

第三十四條　第17款

1.事實發生日:2008/12/16

2.本次新增（減少）投資方式:

擬透過第三地境外公司間接投資大陸

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

USD＄2,000仟元

4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:

豪展醫療科技(吳江)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

USD＄2,500仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

USD＄2,000仟元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

醫療器材相關產品之買賣及製造

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

NTD＄40,816仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

(NTD＄4,945仟元)

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

USD＄2,500仟元

12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

USD＄5,510仟元

13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

69.08%

14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

46.18%

15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

61.10%

16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

USD＄3,010仟元

17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

37.37%

18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

24.99%

19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

33.06%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額:

94年(NTD＄31,648仟元)

95年(NTD＄23,989仟元)

96年(NTD＄20,985仟元)

21.最近三年度獲利匯回金額:

無

22.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

25.處分利益（或損失）:

不適用

26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會通過

28.經紀人:

不適用

29.取得或處分之具體目的:

改善資金貸與他人超限情形,擴大生產規模,提高營收

30.本次交易董事有異議:否

31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

32.其他敘明事項:

無