愛之味：董事會決議間接投資大陸

第二條　第20款

1.事實發生日:2010/11/26

2.本次新增（減少）投資方式:

透過英屬開曼愛之味國際有限公司投資

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

約新台幣2仟5佰萬元，實際投資額以等值之人民幣計算之

4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:

北京愛之味京泰國際有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

登記資本總額約新台幣2億元，

先行發行約新台幣5仟萬元，實

際投資額以等值之人民幣計算之

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

約新台幣5仟萬元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

愛之味品牌之綠色健康等生技飲品，

如純濃燕麥、真珠薏仁、分解茶等愛

之味相關產品。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

不適用

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

不適用

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

不適用

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

0元,本次為初次轉投資

12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金12,615仟元

13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

8.81%

14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

4.59%

15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

股東權益之比率:

8.29%

16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金3,712仟元

17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

2.59%

18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

1.35%

19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:

2.44%

20.最近三年度認列投資大陸損益金額:

96-98年認列損失共新台幣30,692仟元

21.最近三年度獲利匯回金額:

0元

22.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

25.處分利益（或損失）:

不適用

26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

一次或分次付款

27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

28.經紀人:

不適用

29.取得或處分之具體目的:

擴展愛之味品牌於中國大陸之行銷市場

30.本次交易董事有異議:否

31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

32.其他敘明事項:

無