山大華特(000915)第六屆監事會第十二次會議決議公告

山大華特(000915)第六屆監事會第十二次會議決議公告

證券代碼：000915 證券簡稱：山大華特 公告編號：2012-002
山東山大華特科技股份有限公司
第六屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
山東山大華特科技股份有限公司第六屆監事會于 2012 年 1 月 17
日以電子郵件形式發出召開第十二次會議的通知，并于 2012 年 2 月
27 日在公司會議室（濟南）召開會議。會議由監事會主席鄭波先生
主持，全體監事參加了會議，會議的召開符合有關法律、法規、規章
和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）以 5 票同意 0 票棄權 0 票反對的表決結果，審議通過了“公
司 2011 年度總經理工作報告”；
（二）以 5 票同意 0 票棄權 0 票反對的表決結果，審議通過了“公
司關于計提 2011 年度各項資產減值準備的議案”；
（三）以 5 票同意 0 票棄權 0 票反對的表決結果，審議通過了“公
司 2011 年度財務決算報告”；
（四）以 5 票同意 0 票棄權 0 票反對的表決結果，審議通過了
“公司 2011 年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案”；
（五）以 5 票同意 0 票棄權 0 票反對的表決結果，審議通過了“公
司 2011 年內部控制評價報告”；
（六）以 5 票同意 0 票棄權 0 票反對的表決結果，審議通過了“公
司 2011 年年度報告”；
（七）以 5 票同意 0 票棄權 0 票反對的表決結果，審議通過了“公
司 2011 年年度報告摘要”；
（八）以 5 票同意 0 票棄權 0 票反對的表決結果，審議通過了“公
司 2011 年監事會工作報告”，并發表如下意見：
1、對公司依法運作等事項的意見：
（1）公司依法運作情況
公司董事會和經營層嚴格按《公司法》、《證券法》等法律法規
和《公司章程》等規章規范運作，認真執行股東大會的各項決議和
授權，科學決策、合法經營。公司建立了完善的內部控制制度，董
事、高級管理人員認真履行職責，未發生違反法律、法規和《公司
章程》規定以及損害公司和股東的利益的行為。
（2）檢查公司財務情況
監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了有效的監督、檢查
和審核，認為公司認真貫徹了國家的會計制度及相關準則，嚴格執
行財務管理制度，財務運作規范、財務狀況良好，保障了投資者的
利益。2011 年度財務報告能夠真實地反映公司財務狀況和經營成果，
中瑞岳華會計師事務所對公司 2011 年度財務報告出具的審計報告是
客觀公正的。
（3）募集資金使用情況
報告期內公司無募集資金或前期募集資金的使用延續到報告期
內使用的事項。
（4）收購、出售資產行為
報告期內公司購買資產的行為規范，交易價格合理，資產整合
有利于企業的持續發展，符合公司和廣大投資者的利益，無從事內
幕交易、造成公司資產流失、損害股東權益的情況。
（5）關聯交易情況
報告期內公司無重大關聯交易情況發生。小額的關聯交易是公
司正常生產經營的需要，交易公平、合理，無損害公司利益的情況。
（6）建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況
經檢查，公司已建立《內幕信息及知情人管理制度》。公司依據
制度規定，對內幕信息進行了嚴格管理，對接觸到內幕信息的人員及
時辦理相關手續并報備監管部門。公司無監管處罰記錄。
2、對“2011 年公司內部控制自我評價報告”的意見：
（1）公司按照自身情況，完善了各環節的內部控制制度和業務流
程，進一步推進了內部控制體系的建設。
（2）公司內部控制組織機構設置合理，人員配備齊全到位，內部
控制重點活動的執行及監督充分有效。
公司已建立了較為完善的內部控制制度體系并能得到有效的執
行。監事會已經審閱了 2011 年公司內部控制自我評價報告，對報告
無異議。公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部
控制體系的建設及運行情況。
3、對“公司 2011 年年度報告”和“摘要”的審核意見
（1）《公司 2011 年年度報告》及《摘要》的編制和審議程序符
合法律、法規和公司章程的規定；
（2）在提出本意見之前，未發現與年報數據有關的內幕信息知
情人有違反有關規定的行為；
（3）年報的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，真實反映了公司 2011 年度經營管理和財務
狀況等事項。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告
山東山大華特科技股份有限公司監事會
二〇一二年二月二十八日

資訊來源：深圳證券交易所

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