立弘生化：公告本公司99年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/06/30

2.重要決議事項:

承認事項

(一) 承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

(二) 承認本公司九十八年度虧損撥補案。

討論事項

(一)通過修訂『公司章程』案。

(二)通過修訂『股東會議事規則』案。

(三)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。

(四)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(五)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。

(六)通過修訂『背書保證作業程序』案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。