卓亞資本董事變更

董事變更

董事會宣布以下事項自二零一零年十二月三十日起生效：

(i) 李永鴻先生辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員等職務;

(ii) 徐佩恩先生獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

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董事辭任

卓亞資本有限公司(「本公司」及其附屬公司（統稱「本集團」））董事（「董事」）會(「董事會」)宣布李永鴻先生(「李先生」）于今日提交了辭呈，辭任本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員等職務，自二零一零年十二月三十日起生效。

自李先生加入董事會以來，彼一直幫助審核委員會和董事會作出加強本集團財務管理的建議。正在執行的措施包括但不限於聘用外部執業會計師事務所執行內部審核，和本集團第三季度業績由本公司的核數師根據香港會計師公會頒布的香港審閱委聘準則第2410號「實體的獨立核數師對中期財務資料執行審閱」進行審閱。因為這些措施仍在執行中，董事認為有必要繼續監察這些措施的執行和結果。此外，亦有建議全面檢討本公司的內部管理措施以確保沒有重大的不足之處。這些持續監察、評估和檢討總體超出了李先生原先預期的投入時間。基於上述原因，李先生提交了辭呈。

李先生已確認，彼與董事會并無意見分歧及概無其他與其辭任有關之事項需本公司股東垂注。

董事會謹此致謝李先生於任期內對本集團作出之寶貴貢獻。

委任董事

董事會欣然宣布，徐佩恩先生（「徐先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一零年十二月三十日起生效。

徐先生，58 歲，持有香港大學社會科學學士學位。彼為香港會計師公會會員及卑詩省特許會計師協會會員。徐先生為深圳市國有免稅商品（集團）有限公司董事。彼現任光輝國際（香港）有限公司（「光輝國際」）主席及曾擔任光輝國際亞太區金融服務主管。徐先生擁有超過二十年的高層招聘經驗，現今領導學術、教育及非牟利機構的專業團隊。彼亦活躍於香港本地企業、金融和政府機構的諮詢工作。在1996 年加入光輝國際之前，徐先生在另一家跨國招聘公司羅盛諮詢公司工作了約十年，擔任其董事總經理及聯席領導香港分公司，并為其亞/太區金融服務主管。在此之前，徐先生曾於金融服務業歐文信托公司任職副總裁及新鴻基證券有限公司任職財務總監。早年徐先生曾任職於羅兵咸會計師事務所。

本公司已與徐先生訂立了委任書，任期由二零一零年十二月三十日起計初步為三年，惟可於委任書所定明的若干情況下終止。徐先生的年度袍金為120,000港元，此乃參照市場薪酬基準厘定及經本公司和徐先生雙方同意。根據本公司章程細則，徐先生任期將於本公司下屆股東周年大會舉行時屆滿，屆時可於會上重選連任。

除上文所披露者外，徐先生并無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；徐先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關系；(ii)并無於本公司擁有證券及期貨條例第XV 部所指之任何股份權益；及(iii)於過去三年并無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。

徐先生確認，除上文所披露者外，概無有關其任命而根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)條須予以披露之資料，或須敦請本公司股東垂注之任何其他事項。

董事會謹此歡迎徐先生加入董事會，成為董事會成員。

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