美齊科技：本公司董事會重大決議案

第二條　第49款

1.事實發生日:99/03/25

2.公司名稱:美齊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

案由一：本公司98年度決算表冊審議案。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由二：98年度盈餘分配案。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由三：98年度內部控制聲明書。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由四－案由六：略

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

案由七：股東常會日期及相關事項。

決 議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無