友輝：公告本公司99年6月29日股東常會改選董事及監察人相關事宜

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:99/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:柯耀宗

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:何奇峰

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:鄭武順

監察人:昭仁投資有限公司代表人:郭好美

3.新任者姓名及簡歷:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:柯耀宗

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:鄭武順

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶

董事:林仁博

董事:金玉瑩

獨立董事:謝南強,致新科技股份有限公司董事長

獨立董事:龔明鑫,台灣經濟研究院副院長

獨立董事:紀國鐘,國立交通大學光電系教授

監察人:富鼎創業投資股份有限公司

監察人:胡明松,資信聯合會計師事務所會計師

監察人:林渭宏,高輔會計師事務所會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:提前改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:吳東昇,選任時持有股數: 26,646,722股

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:柯耀宗,選任時持有股數: 26,646,722股

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:鄭武順,選任時持有股數: 26,646,722股

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人:施火灶,選任時持有股數: 26,646,722股

董事:林仁博,選任時持有股數: 0股

董事:金玉瑩,選任時持有股數: 0股

獨立董事:謝南強,致新科技股份有限公司董事長,選任時持有股數: 0股

獨立董事:龔明鑫,台灣經濟研究院副院長,選任時持有股數: 0股

獨立董事:紀國鐘,國立交通大學光電系教授,選任時持有股數: 0股

監察人:富鼎創業投資股份有限公司,選任時持有股數: 1000股

監察人:胡明松,資信聯合會計師事務所會計師,選任時持有股數: 0股

監察人:林渭宏,高輔會計師事務所會計師,選任時持有股數: 0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/22~101/06/21

8.新任生效日期:99/06/29

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:共計改選董事六席,獨董三席,監察人三席