中華藥業股東周年大會通告

茲通告中華藥業生物科學有限公司（已委任臨時清盤人）（「本公司」）謹定於二零一一年一月二十八日上午十時正假座香港灣仔軒尼詩道15 號溫莎公爵社會服務大廈大禮堂舉行截至二零一零年七月三十一日止年度之股東周年大會（或其任何延會），以考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案（無論有否修改）：

1. 「動議省覽及采納本公司及其附屬公司截至二零一零年七月三十一日止財政年度之經審核財務報表及董事會報告以及獨立核數師報告。」

2. 「動議續聘大信梁學濂（香港）會計師事務所為本公司核數師并授權董事會及╱或臨時清盤人厘定其酬金。」

注冊辦事處：
Ugland House
P.O. Box 309
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

主要營業地點：
香港
港島東
華蘭路十八號
港島東中心六十二樓

附注︰

1. 凡有權出席上述通告所召開之大會及於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位代表出席，并可在本公司組織章程細則條文之規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其延會舉行時間48 小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28 號金鐘匯中心26 樓，方為有效。

3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席所召開之大會或其任何延會，并於會上投票。於該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

4. 如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名最先者方有權投票。就此而言，排名優先次序將以本公司股東名冊中就聯名持有的排列次序而定。

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