致和證券：召開105年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/02/16

2.股東會召開日期:105/05/05

3.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）

4.召集事由:討論事項：（一）公司章程修訂案。

報告事項：(一)一○四年度營業報告暨今後經營方針。

(二)監察人審查一○四年度決算報告。

三）員工酬勞分派報告。

承認事項：（一）本公司一○四年度決算表冊及營業報告書。

(二）盈餘分配表。

選舉事項：選舉本公司第十屆董事10席及獨立董事3席。

5.停止過戶起始日期:105/03/07

6.停止過戶截止日期:105/05/05

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將自民國105年3月1日起至

105年3月11日止受理股東就本次股東常會之提案及提名。

股東提案及提名受理處：台南市西門路三段十號。

本次股東會委託書驗證委由統一證券股份有限公司辦理。