美時製藥：補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/22

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號3樓(空軍官兵活動中心)

4.召集事由:

（壹）、報告事項：

（一）、九十八年度營業報告書。

（二）、九十八年度監察人查核報告書。

（貳）、承認事項

（一）、九十八年度營業報告書及財務報表案。

（二）、九十八年度盈餘分配案。

（參）、討論事項：

（一）、盈餘轉增資發行新股案。

（二）、修訂本公司「公司章程」案。

（三）、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（四）、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

（肆）、選舉事項：

（一）、改選董事及監察人案。

（伍）、討論事項：

（一）、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

（陸）、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.