文曄科技：補充公告本公司以股份轉換方式取得志遠電子股份有限公司所有股權之增資新股權利證書劃撥暨上市日期　【更新二之(一)及(三)】

一、本公司以股份轉換並發行新股方式增資取得志遠電子股份有限公司(以下

　　簡稱志遠電子)所有股權，使其成為本公司百分之百持股之子公司乙案，

　　預計發行新股40,450,141股，每股面額新台幣10元，業經100年12月7日金

　　管證發字第1000058383號函申報生效在案，擬洽請 臺灣證券交易所股份

　　有限公司同意後，於101年2月1日先行依規定以新股權利證書掛牌上市買

　　賣。

二、茲將本次增資發行新股有關事項公告如後：

（一）原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額計新台幣5,000,000,000

　　　元，股份總數計500,000,000股，目前實收資本額為新台幣

　　　2,882,247,430元，目前已發行股份總數為288,224,743股，每股金額新

　　　台幣10元，均為記名式股票。

（二）本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件：

　　1.本次擬按股份轉換基準日志遠電子帳載之股東名簿，以本公司普通股

　　　0.547股換發志遠電子普通股1股（雙方皆以除權息後計算），預計因股

　　　份轉換而發行新股計40,450,141股予志遠電子之股東，每股面額新台幣

　　　10元，共計新台幣404,501,410元。

　　2.不滿壹股之畸零股，志遠電子股東得為股份轉換目的，於101年1月16日

　　　至101年1月20日向志遠電子股務代理機構辦理將各該畸零股合併或轉讓

　　　予同一志遠電子股東，若志遠電子股東未合併或轉讓畸零股，本公司就

　　　該畸零股有權以股票面額按比例計算支付現金予志遠電子股東（計算至

　　　新台幣元為止，元以下無條件捨去），並授權本公司董事長洽特定人以

　　　面額承購。

　　3.本次因股份轉換而發行之新股，其權利義務與原有股份相同。

（三）增資發行新股後股數總額及每股金額：本次增資後之實收資本總額為新

　　　台幣3,286,748,840元，已發行股份總數計328,674,884股，每股金額新

　　　台幣10元整，均為記名式普通股。

（四）增資計劃：依企業併購法之規定以股份轉換並發行新股之方式取得志遠

　　　電子所有股權，使其成為本公司百分之百持股之子公司。

（五）股務代理機構：福邦證券股份有限公司股務代理部。（地址：台北市中

　　　山區民生東路一段51號3樓，電話：02-2562-1658）。

三、本公司經董事會決議通過，訂定101年2月1日為股份轉換基準日。

四、新股權利證書劃撥及上市：本次增資新股權利證書訂於101年2月1日（星

　　期三）依下列方式發放（惟志遠電子股東不得請求交付新股權利證書）並

　　於同日掛牌上市買賣：

（一）志遠電子股東，原存放於臺灣集中保管結算所（股）公司之志遠電子

　　　股份，無需辦理任何手續，本公司將於101年2月1日（星期三）將轉換

　　　後之文曄科技股份直接劃撥至　貴股東指定之集保帳戶。（請　貴股東

　　　持證券存摺至往來證券商登摺即可）

（二）志遠電子股東，若尚未開立集保帳戶者，轉換後之文曄科技股份將先行

　　　撥入登錄專戶內，俟　貴東開立集保帳戶後，憑本公司股務代理機構寄

　　　發之「股份轉換通知書」及「發行人保管劃撥帳戶/登錄帳戶存券轉帳

　　　申請書」蓋妥原留印鑑並填妥相關資料，親洽或郵寄至本公司股務代理

　　　機構辦理劃撥手續（如　貴股東尚未繳交印鑑卡及身分證影本，請於辦

　　　理時一併繳交），俟相關申請文件審核無誤後之次一營業日，即可將轉

　　　換後之文曄科技股份劃撥至　貴股東指定之集保帳戶。

（三）志遠電子股東，若尚持有志遠電子現股股份，自101年2月1日起，請攜

　　　帶「舊股票」及本公司股務代理機構寄發之「股份轉換通知書」暨「發

　　　行人保管劃撥帳戶/登錄帳戶存券轉帳申請書」蓋妥原留印鑑並填妥相

　　　關資料，親洽或郵寄至本公司股務代理機構辦理換發及劃撥手續（如　

　　　貴股東尚未繳交印鑑卡及身分證影本，請於辦理時一併繳交），俟相關

　　　申請文件審核無誤後之次一營業日，即可將轉換後之文曄科技股份劃撥

　　　至　貴股東指定之集保帳戶。

五、上開增資新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體方式發行，

　　同時逕予替換上市並註銷新股權利證書，屆時將另行公告之。

六、除分函各股東外，特此公告。