深圳高速公路股份有限公司《第五屆監事會第十四次會議決議公告》

本公布乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

隨附之文件乃本公司的附屬公司深圳高速公路股份有限公司於中華人民共和國上海證券交易所發布的《第五屆監事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

　　　　　　　　證券代碼：600548 股票簡稱：深高速 公告編號：臨2010-013
　　　　　　　　　　　　債券代碼：126006 債券簡稱：07 深高債
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳高速公路股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　第五屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。根據2010 年3 月15 日發出的會議通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五屆監事會第十四次會議于2010 年3 月19 日（星期五）上午在深圳市福田區益田路江蘇大廈裙樓本公司會議室舉行。監事會主席鐘珊群召集了本次會議，本次會議應到監事3 人，實到3 人，全體監事均親自出席了本次會議。會議的召集召開符合《公司法》和本公司章程的規定。

本次會議由監事會主席鐘珊群主持，審議通過了通知中所列的全部議題，各項議題均為全票通過。有關事項公告如下：

一、審議通過2009 年度監事會報告，同意將報告提交本公司2009 年度股東年會審議。

二、審議通過關于審查2009 年度財務決算報告及年度報告的議案：

1、對2009 年年度報告（“年報”，包括年度報告及其摘要、財務決算報告及經審計財務報告、內部控制自我評估報告）的審查意見：經審查，監事會未發現年報的編制和審議程序存在違反法律、法規、公司章程或公司內部管理制度的各項規定的情形；未發現年報的內容和格式存在不符合中國證監會或證券交易所的各項規定的情形，其所包含的信息能夠從各個方面真實地反映公司報告期的主要經營情況和財務狀況；在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；未發現年報所載資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2、對會計估計變更事項的審查意見：公司關于機荷東段特許經營無形資產單位攤銷額相關會計估計變更合理，符合公司實際情況，亦符合相關會計準則和國家有關政策的規定，未發現會計估計變更的審批程序存在違反相關法規和公司內部管理制度規定的情形。

3、審議通過關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

三、審議通過關于審查2009 年度社會責任報告的議案。

四、審議通過關于審查2009 年度利潤分配預案的議案。

五、審議通過關于審查2010 年度財務預算報告的議案。

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