快特電波：公告本公司董事會決議召開99年股東常會xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/22

2.股東會召開日期:99/06/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號r1

(優勢領航企業總部頂樓會議廳)

4.召集事由:(壹)、報告事項：

(一)、九十八年度營業報告書。

(二)、九十八年度監察人查核報告書。

(三)、九十八年度大陸轉投資情形。

(貳)、承認事項：

(一)、九十八年度營業報告書暨財務報表案。

(二)、九十八年度盈虧撥補案。

(參)、討論事項：

(一)、修訂「公司章程」案。

(二)、修訂「資金貸與他人作業辦法」案。

(三)、修訂「背書保證作業辦法」案。

(肆)、選舉事項：董事及監察人補選案。

(伍)、討論事項：解除新任董事競業禁止限制案。

(陸)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/05/01

6.停止過戶截止日期:99/06/29

7.其他應敘明事項:一.本次股東常會如有公開徵求委託書者,

徵求人應依主管機關規定,於股東臨時會開會38日前,檢附相關

資料送達本公司(地址:台北市內湖區新湖二路345號2樓),並副

本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。

二.開會通知書將於股東常會開會日30日前寄發各股東,屆時

如有未收到開會通知者,請逕向本公司股務代理查詢,電話:

(02)2181-1911。三.另依據證券交易法第26條之2規定,對於

持有記名股票未滿一仟股股東,開會通知本公司得以公告方

式為之,不另寄發開會通知書(公開資訊觀測站網址

:http://newmops.tse.com.tw)。

四.凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者,本公司將

依台灣集中保管結算所送交之資料進行辦理過戶手續。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.