於其他海外監管市場發布的公告-中劈科技股份有限公司2010年日常關聯交易公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於深圳證券交易所上市的A股附屬公司，中材科技股份有限公司(「本公司」)於中國境內發布。

　　　　　　　　　　　　　　中材科技股份有限公司 2010 年日常關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


一、預計全年日常關聯交易的基本情況　

關聯人　　　　　　　　　　　　關聯交易類別　　　　合同簽訂金額或預　　　上年實際發生的

　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計金額（萬元）　　　 總金額（萬元）

北京玻璃鋼研究設計院　　　　　 接受房屋租賃　　　　　　　　　 250.00　　　　　　　211.96
　　　　　　　　　　　　　　　接受勞務　　　　　　　　　　　 500.00　　　　　　　475.21
　　　　　　　　　　　　　　 提供勞務　　　　　　　　　　　 120.00　　　　　　　 82.02
　　　　　　　　　　　　　　 接受房屋租賃　　　　　　　　　 200.00　　　　　　　263.71
南京玻璃纖維研究設計院　　　　　接受綜合服務　　　　　　　　　　50.00　　　　　　　 48.89
　　　　　　　　　　　　　　　　 接受鉑金租賃　　　　　　　　　 140.00　　　　　　　139.37
　　　　　　　　　　　　　　提供能源及動　　　　　　　　　　50.00　　　　　　　 43.64
　　　　　　　　　　　　　　 力供應

蘇州非金屬礦工業設計研究院　　　接受房屋租賃　　　　　　　　　　60.01　　　　　　　 60.01
　　　　　　　　　　　　　　　　 接受綜合服務　　　　　　　　　　20.00　　　　　　　 19.88　
　　　　　　　　　　　　　　　　接受科研委托　　　　　　　　　　60.00　　　　　　　 60.00

　　　　　　　　　　　　　　 采購原材料　　　　　　　　　　1500.00　　　　　　　639.80
泰山玻璃纖維有限公司　　　　　　銷售商品及提　　　　　　　　　 10.00　　　　　　　 5.14
　　　　　　　　　　　　　　 供技術服務
　　　　　　　　　　　　　　　　　
泰山玻璃纖維鄒城有限公司　　　 銷售商品及提　　　　　　　　　　 20.00　　　　　　　 3.93
　　　　　　　　　　　　　　供技術服務

中國中材進出口有限公司　　　　 銷售商品　　　　　　　　　　　1100.00　　　　　　　726.51

蘇州中材建設有限公司　　　　　 銷售商品　　　　　　　　　　　1100.00　　　　　　　20.00

河南中材環保有限責任公司　　　 銷售商品　　　　　　　　　　　 800.00　　　　　　 312.07

中材天山（云浮）水泥有限公　　 銷售商品　　　　　　　　　　　 300.00　　　　　　　14.50
司

中國建筑材料工業地質勘查　　 提供技術服務　　　　　　　　　　 300.00　　　　　　 114.00
中心

淄博中材龐貝捷金晶玻纖有　　　 銷售商品及提　　　　　　　　　 200.00　　　　　　　73.1
限公司　　　　　　　　　　　　　供加工勞務

　　　　　　　　　 合 計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6780.01　　　　　　　　 —

二、關聯人介紹和關聯關系　

1、基本情況　

（1）北京玻璃鋼研究設計院（以下簡稱“北玻院”）　

法定代表人：程彥東　

注冊資本：1,300萬元　

注冊地址：北京市延慶縣康莊鎮南　

主營范圍：為玻璃鋼、復合材料及原輔材料的研制、生產、銷售；玻璃球、樹脂玻璃纖維制品、化工原料及產品、機電、環保設備、玻璃鋼成型設備、五金交電、建筑材料的研制、生產銷售；信息網絡技術的開發技術咨詢、服務、開發、轉讓。承接分析測試；經營本企業和成員企業自產產品及技術出口業務；本企業和成員企業生產所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及技術的進出口業務（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務；代理出口將自行研制開發的技術轉讓給其他企業生產的非自產產品；主辦《玻璃鋼/復合材料》期刊；設計和制作印刷品廣告；利用自有《玻璃鋼/復合材料》雜志發布廣告；房屋維修，職業技能鑒定，銷售中餐（不含冷菜、涼菜）；銷售飲料、酒。　

（2）南京玻璃纖維研究設計院（以下簡稱“南玻院”）　

法定代表人：李玲玲　

注冊資本： 1,768萬元　

注冊地址：南京高新開發區高新路18號200室　

經營范圍：　

許可經營項目：編輯出版《玻璃纖維》雜志；一般經營項目：工業貴金屬研究、開發、銷售及其相應的進出口業務（以資格證書核定范圍為準）；建筑材料及制品的檢測服務；發布印刷品廣告；新型建筑材料的技術開發、咨詢、服務及實業投資。　

（3）蘇州非金屬礦工業設計研究院（以下簡稱“蘇非院”）　

法定代表人：陳俊華　

注冊資本：712萬元　

注冊地址：蘇州市三香路999號　

經營范圍：一般經營項目：建材行業的技術開發、技術咨詢、技術轉讓和技術服務，設計和制作印刷品廣告，利用出版的《非金屬礦》雜志發布廣告、房屋租賃，石材防護處理、石材防護產品的銷售。　

（4）泰山玻璃纖維有限公司（以下簡稱“泰山玻纖”）

法定代表人： 張志法　

注冊資本： 478,589,800元　

注冊地址：山東省泰安市經濟開發區

經營范圍：無堿玻璃纖維及制品的制造銷售、經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術進口業務；氧氣、氮氣、液氧、液氮的生產、銷售；經營進料加工合 “三來一補”業務。　

（5）泰山玻璃纖維鄒城有限公司【以下簡稱泰玻（鄒城）】　

法定代表人： 張志法　

注冊資本：340,000,000元　

注冊地址：鄒城市太平鎮里彥　

經營范圍：玻璃纖維及制品、玻璃鋼制品、不飽和聚酯樹脂制造、銷售。　

（6）中國中材進出口有限公司（以下簡稱“進出口公司”）　

法定代表人：韓瑞明　

注冊資本：300萬元　

注冊地址：北京市海淀區西三環北路105號科原大廈B座7層　

經營范圍：非金屬產品、機械設備、重油的進出口業務，建筑材料及其他非金屬礦物制品的技術開發與銷售、制造。　

（7）蘇州中材建設有限公司（以下簡稱“中材建設”）　

法定代表人：沈軍　

注冊資本：5008萬元　

注冊地址：昆山開發區前進東路586號蘇州中材大廈　

經營范圍：建材工業工程建設、冶煉工程施工總承包、冶煉機電設備安裝工程專業承包、鋼結構工程專業承包、起重設備安裝工程專業承包、爐窯工程專業承包、建材設備維修，相關設備成套、工程技術咨詢；承包境外建材行業工程和境內國際招標工程，承包上述境外工程的勘測、咨詢、涉及和監理項目，上述境外工程所需的設備、材料出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；國內貿易（國家專營專控的除外；涉及許可經營的憑許可證經營）；自營和帶各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外，法律法規規定許可經營項目憑許可證經營）；建材機械設備制造（限分支機構經營）。　

（8）河南中材環保有限責任公司（以下簡稱“中材環保”）　

法定代表人：馬保國　

注冊資本：2,850萬元　

注冊地址：平頂山市南環中路南35號　

經營范圍：環保工程的設計施工，電除塵器、布袋除塵器、脫硫除塵一體化裝備的開發、研制、技術服務、設計、制造、安裝、調試、維護服務。承包境外與出口自產設備相關的安裝和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；對外貿易、普通貨物運輸；房屋租賃。　

（9）中材天山（云浮）水泥有限公司【以下簡稱“天山（云浮）水泥”】　

法定代表人：武新賢　

注冊資本：18,000萬元　

注冊地址：云安縣六都鎮白沙塘　

經營范圍：生產銷售水泥、水泥孰料及商品混凝土（水泥生產需要取得專項審批后方可經營）；加工、生產、銷售：建筑材料（不含木材）；礦產資源開發利用（憑有效《采礦許可證》和《安全生產許可證》方可經營）；利用自有資金對外投資（法律、法規限制、禁止的除外）。　

（10）中國建筑材料工業地質勘查中心（以下簡稱“地勘中心”）　

法定代表人：李建倫

注冊地址：北京市西內北順城街 11 號

主營業務：對建材地勘工作實施有關管理、礦產地質勘查業務管理、工程地質業務管理、環境地質業務管理、地質災害業務管理等。

（11）淄博中材龐貝捷金晶玻纖有限公司（以下簡稱“淄博龐貝捷”）　

法定代表人：TERRY EUGENE FRY　

注冊資本：2,650萬美元　

注冊地址：淄博高新區石橋鎮王莊東側金晶科技城內　

經營范圍：玻璃纖維的生產、加工、銷售、技術開發，并提供科研、技術支持和售后服務，進出口業務等。　

2、與本公司的關聯關系及各類日常關聯交易總額　

（1）北玻院系本公司實際控制人中材集團下屬全資企業。預計2010年與本公司進行的各類日常關聯交易總額約為870萬元。　

（2）南玻院系本公司實際控制人中材集團下屬全資企業。預計2010年與本公司進行的各類日常關聯交易總額約為440萬元。　

（3）蘇非院系本公司實際控制人中材集團下屬全資企業。預計2010年與本公司進行的各類日常關聯交易總額約為140.01萬元。　

（4）泰山玻纖系本公司控股股東中材股份下屬全資企業，預計2010年與本公司進行的各類日常關聯交易總額約為1510萬元。　

（5）泰玻（鄒城）系本公司控股股東中材股份下屬全資企業之控股子公司，預計2010年與本公司進行的各類日常關聯交易總額約為20萬元。　

（6）進出口公司系本公司實際控制人中材集團下屬全資企業。預計2010年與本公司進行的各類日常關聯交易總額約為1100萬元。　

（7）中材建設系本公司控股股東中材股份下屬控股子公司之控股子公司，預計2010年與本公司進行的各類日常關聯交易總額約為1100萬元。　

（8）中材環保系本公司控股股東中材股份下屬控股子公司，預計2010年與本公司進行的各類日常關聯交易總額約為800萬元。　

（9）天山（云浮）水泥系本公司控股股東中材股份下屬全資企業之控股子公司，預計2010年與本公司進行的各類日常關聯交易總額約為300萬元　

（10）地勘中心系本公司實際控制人中材集團下屬全資企業。預計2010年與本公司進行的各類日常關聯交易總額約為300萬元。　

（11）淄博龐貝捷系本公司控股股東中材股份下屬控股子公司之全資子公司，預計2010年與本公司進行的各類日常關聯交易總額約為200萬元。　

3、履約能力分析　

以上公司經營良好，財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系正常的生產經營所需。　

三、定價政策和定價依據　

公司與關聯方之間的交易均按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格確定。公司與北玻院、南玻院、蘇非院之間的房屋租賃、鉑金租賃、綜合服務及能源供應協議經公司董事會審議批準后簽署，經公司股東大會審議通過后生效；銷售、采購、科研委托及提供技術服務關聯交易協議在實際銷售、采購或服務發生時具體簽署。　

四、關聯交易目的和對上市公司的影響　

公司與北玻院、南玻院、蘇非院之間的綜合服務，可以充分利用雙方的供水、供電、輔助保障系統等，避免重復建設；公司向進出口公司、中材建設、中材環保等公司銷售產品，向泰山玻纖采購原材料是正常的生產經營所需。　

公司與關聯方交易均遵循公平、公正、公開的原則，依據市場價格定價、交易，對公司未來的財務狀況和經營成果有積極影響；上述關聯交易均是公司的正常業務，有利于公司經營業務的發展，不存在損害公司和全體股東利益的行為；公司及關聯人在業務、人員、資產、機構、財務等方面保持獨立，上述關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司主要業務也不因此類交易而對關聯方形成依賴。　

五、獨立董事意見　

公司獨立董事就該關聯交易發表了獨立意見，認為：公司預計的2010年度日常關聯交易，采用等價有償、公允市價的定價制度，均遵循公平、公正、公開的原則。公司的關聯董事回避了表決，交易公平，表決程序合法有效，不存在損害公司利益和中小股東利益的行為。該議案尚需提交公司股東大會審議。　

六、備查文件　

1、公司第三屆董事會第五次會議決議；　

2、公司擬與北玻院、南玻院、進出口公司、泰山玻纖等簽訂的日常關聯交 易協議；　

3、獨立董事對公司第三屆董事會第五次會議有關事項的獨立意見書。


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