碩達科技：本公司董事會重要事項

第三十四條　第39款

1.事實發生日:99/08/24

2.公司名稱:碩達科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:

案由(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股之增資配股基準日

及現金股利配息基準日暨發放日期案。

案由(2)通過本公司資金貸予子公司中國碩維特(昆山)光電科技有限公司案。

案由(3)通過本公司透過第三地增加中國投資，資金流程為海外總控股公司

SDevices Group Inc.(塞席爾)，及孫公司A 公司(待設立名稱未確定) (香港)案。

案由(4)通過本公司投資中國碩維特(蘇州)半導體有限公司(公司名稱暫定)案。

案由(5)通過本公司金融機構提供授信額度到期展延案。

案由(6)通過本公司之子公司普天碩達科技(重慶)有限公司及普天碩達科技

(上海)有限公司選派法人代表及法人董事推薦案。

案由(7)通過本公司財務主管任免案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。