沛波：公告本公司董事會決議召開股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/19

2.股東會召開日期:99/06/15

3.股東會召開地點:本公司會議室 (地址：台北縣新店市中正路542-7號2樓)

4.召集事由:

(1).報告事項：

a.九十八年度營業報告。

b.監察人九十八年度查核報告書。

c.庫藏股買回執行情形報告。

(2).承認事項：

a.承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。

b.承認九十八年度虧損撥補表案。

(3).討論及選舉事項：

a.公司章程修訂案。

b.補選監察人

(4).臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/17

6.停止過戶截止日期:99/06/15

7.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定，提案期間為九十九年四月十日至九十九年四

月二十日止，提案地點為本公司財務部，本公司將依相關法令規定辦理提案

手續。

(2).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司

提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內

)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自

或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(3).符合資格之股東如欲提出議案者，本公司訂於九十九年四月十日至九十

九年四月二十日(上午九時至下午四時)受理，務請依規定註明股東戶名、戶

號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於九十九年四月二十日下午四時前(郵寄

者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件)寄達或送達受理提

案處所。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.