台灣數位：公告本公司九十九年股東常會董監事改選變動情形

第七條　第6款

1.發生變動日期:99/05/24

2.舊任者姓名及簡歷:董事:鄭文泉

董事:大峰投資股份有限公司代表人:邱益三

董事:大峰投資股份有限公司代表人:陳東慶

董事:大峰投資股份有限公司代表人:洪麟鋊

董事:英屬維京群島商(DIGITALNET.COM LTD)數碼網絡有限公司代表人:陳榮順

董事:聯傑工程股份有限公司代表人:郭調和

監察人:大無畏投資股份有限公司代表人:蔡如康

監察人:大無畏投資股份有限公司代表人:金明忠

3.新任者姓名及簡歷:董事:大峰投資股份有限公司代表人：鄭文泉

董事:英屬維京群島商(DIGITALNET.COM LTD)數碼網絡有限公司代表人:郭調和

董事:英屬維京群島商(DIGITALNET.COM LTD)數碼網絡有限公司代表人:陳榮順

董事:大峰投資股份有限公司代表人:邱益三

董事:大峰投資股份有限公司代表人:陳東慶

董事:聯傑工程股份有限公司代表人:謝玲華

董事:聯傑工程股份有限公司代表人:洪麟鋊

監察人:大無畏投資股份有限公司代表人:金明忠

監察人:大無畏投資股份有限公司代表人:蔡如康

4.異動原因:董監事任期屆滿改選

5.新任董事選任時持股數:董事:大峰投資股份有限公司代表人：鄭文泉 11,314,226股

董事:英屬維京群島商(DIGITALNET.COM LTD)數碼網絡有限公司

代表人:郭調和 2,200,000股

董事:英屬維京群島商(DIGITALNET.COM LTD)數碼網絡有限公司

代表人:陳榮順 2,200,000股

董事:大峰投資股份有限公司代表人:邱益三 11,314,226股

董事:大峰投資股份有限公司代表人:陳東慶 11,314,226股

董事:聯傑工程股份有限公司代表人:謝玲華 100,559股

董事:聯傑工程股份有限公司代表人:洪麟鋊 100,559股

監察人:大無畏投資股份有限公司代表人:金明忠 5,083,169股

監察人:大無畏投資股份有限公司代表人:蔡如康 5,083,169股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/25~99/06/24

7.新任生效日期:99/05/24

8.同任期董事變動比率:因全面改選,故不適用

9.其他應敘明事項:無