同致電子：公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/19

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路一段200號(萬翔餐廳)

4.召集事由:

(一)、報告事項

1.九十八年度營業報告。

2.九十八年度監察人查核報告。

3.本公司背書保證事項報告。

4.本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。

5.本公司已赴大陸地區從事間接投資情形。

6.其他報告事項。

(二)、承認事項

1.承認本公司九十八年度決算表冊。

2.承認本公司九十八年度盈餘分配案。

(三)、討論事項

1.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

2.修訂「公司章程」案。

(四)、選舉事項

1.補選新任獨立董事。

(五)、其他議案及臨時動議

1.解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一七二條之一規定，受理持股1%以上股東書面提案、獨立董事提名期間為

99/03/22至99/03/31。

(2)九十八年度盈餘分派內容將另於99/04/30以前召開董事會決議公告。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.