明揚：公告本公司99年第二次股東臨時會補增選獨立董事3席，董事變動達三分之一以上。

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:99/12/22

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

獨立董事：吳清在

獨立董事：謝國煌

獨立董事：陳輝雄

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:補增選獨立董事三席

6.新任董事選任時持股數:

獨立董事：吳清在：0股

獨立董事：謝國煌：0股

獨立董事：陳輝雄：0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/06~101/05/05

8.新任生效日期:99/12/22

9.同任期董事變動比率:3/7

10.其他應敘明事項:無